Blitz Gdf in Iwbank: 13 indagati per riciclagio, operazioni sospette per 16 mln

Giornata di perquisizioni in diverse sedi di IwBank, la banca online del gruppo Ubi Banca. Le perquisizioni eseguite dagli uomini della Guardia di finanza del Nucleo speciale di Polizia valutaria sono state richieste dal pm di Milano Elio Remondini e coinvolgerebbe alcuni dipendenti di IwBank, indagati a vario titolo di riciclaggio e autoriciclaggio. Sotto la lente circa 100mila operazioni segnalate dall’Uif (Unità d’informazione finanziaria) di Bankitalia alla procura di Milano. Operazioni svolte da quattro società in paradisi fiscali con le quali sarebbero stati movimentati, in modo sospetto, circa 16 milioni di euro.