(AGENPARL) – Roma, 03 mag – I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria Mantova hanno concluso un’articolata attività d’indagine, iniziata nel 2008, che ha consentito di scoprire una rilevantissima frode fiscale connessa alla bancarotta di numerose società. Sulla scorta delle risultanze investigative, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del faccendiere mantovano Mirio Spaggiari, amministratore di fatto dei negozi di abbigliamento già con logo MS, tuttora latitante all’estero. Complessivamente sono 18 le persone indagate a vario titolo per reati fallimentari e fiscali e 28 le società coinvolte nel sistema di frode. Ammonta invece a circa 2,5 milioni di euro il valore degli immobili riconducibili al latitante e sequestrati nelle province di Mantova, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Genova e Brindisi.
Al ricercato vengono contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché numerosi reati fiscali, per aver dapprima sottratto a tassazione una base imponibile complessiva pari a 580 milioni di euro, e poi causato dolosamente il fallimento della galassia societaria utilizzata per realizzare un sofisticato sistema di frode all’IVA per oltre 93 milioni di euro. Tra gli indagati compare anche un avvocato del foro di Mantova che ha favorito la latitanza all’estero di Mirio Spaggiari. Più in particolare, l’attività d’indagine ha fatto emergere come il faccendiere abbia fittiziamente trasferito all’estero la sede di molte delle società coinvolte nella frode fiscale, al solo fine di sottrarre la documentazione contabile alle ispezioni in corso: a tale scopo, si è avvalso anche di 16 soggetti prestanome risultati in possesso, in taluni casi, di documenti di identità falsi o contraffatti. Ulteriori dettagli sull’attività d’indagine portata a termine verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10:00, presso il Comando Provinciale Mantova della Guardia di Finanza.