I militari del Comando Provinciale di Milano della Gdf, nell’ambito di un’operazione denominata ‘Fake Trust’, hanno smantellato un’associazione a delinquere finalizzata ad illecite attività di investimento. Bilancio dell’operazione il sequestro di beni per oltre 85 milioni di euro e tre persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Le indagini hanno accertato che l’organizzazione, attraverso società elvetiche, svolgeva da anni un’illecita attività d’investimento.
A capo dell’organizzazione G.G, un imprenditore legnanese che dopo aver raccolto diversi milioni di euro (non dichiarati al fisco da altri professionisti ed imprenditori italiani) e depositati su conti correnti cifrati di istituti elvetici, con l’ausilio di una folta schiera di collaboratori e prestanome, li ha poi investiti in attività immobiliari in Italia attraverso una serie di società filtro sempre riferibili a lui.
Nel corso delle attività investigative è altresì emerso che G.G. ha corrisposto denaro, sottratto alle disponibilità delle società fallite, anche ad un ex senatore della Repubblica, S.D.G. di 54 anni, in cambio di appalti.
In pratica l’organizzazione investiva queste provviste finanziarie in società in stato prefallimentare e, successivamente, procedeva allo svuotamento delle stesse predisponendo l’istituzione di fittizi trust liquidatori (da qui il nome all’operazione ‘Fake trust’), cui trasferire l’attivo delle aziende decotte, svuotando le società del patrimonio e destinandole unicamente al fallimento
Tra le disponibilità immobiliari sottoposte a sequestro: il complesso immobiliare nel comune di Ayas (Aosta) frazione Corbet “Champoluc Paradaise Resort” composto da 82 appartamenti con altrettante pertinenze; un complesso immobiliare a Besana Brianza (Monza Brianza), costituito da 6 appartamenti, 2 negozi, 4 box e 6 posti auto; una unità immobilliare a Rapallo (Genova), frazione San Michele denominatoa “Villa Angela”; l’albergo “le Miramonti Wellness Hotel” di La Thuile (Aosta) località Capoluogo oltre a diversi appartamenti e pertinenze di pregio a Courmayeur (Aosta) e svariati immobili commerciali ed abitazioni in Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta. Sequestrata anche un’imbarcazione modello Fairline 52.le quote societarie.